Kapalıçarşı’da operasyon: Başkan yardımcısı dahil 37 gözaltı

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

(DEMİRÖREN HABER AJANSI)

Related Posts

MEB’den 10 Kasım açıklaması: “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım’ın ara tatil ilan edilmesine yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Bakanlık “anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir” dedi.

Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Gazipaşa İlçesinde Akdeniz açıklarında saat 21.14’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Budapeşte’de Güreş Turnuvası: Altın ve Bronz Madalya

Milli sporcular Budapeşte’deki turnuvada birer altın ve bronz madalya kazanarak başarı gösterdi.

Irak’tan IKBY’ye Petrol Kararı

Irak Bakanlar Kurulu, IKBY’den petrol teslimatına dair yeni bir düzenleme açıkladı.

Ataşehir’e ‘Yaşam Vadisi’ geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Ataşehir Belediyesi’nin destek verdiği ‘Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’ projesinin 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İstanbul’da “Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı” başladı

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı” İstanbul’da başladı.